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三棵樹涂料股份有限公司 關于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、棵樹誤導性陳述或者重大遺漏，涂料并對其內容的股份公司關于供擔公告廣東江門花仙子涂料有限公司真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。有限

重要內容提示：

●被擔保人名稱：三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的司提控股子公司廣州大禹防漏技術開發(fā)有限公司（以下簡稱“大禹防漏”）、全資子公司福建三棵樹建筑材料有限公司（以下簡稱“三棵樹材料”）；

●本次擔保金額及已實際為其提供的棵樹擔保余額：本次為大禹防漏擔保的額度為人民幣3,500萬元、為三棵樹材料擔保的涂料額度為人民幣12,000萬元，截至本公告披露日，股份公司關于供擔公告公司已實際為大禹防漏提供的有限擔保余額為3,500萬元（含本次）、為三棵樹材料提供的司提擔保余額為12,000萬元（含本次）；

●本次擔保是否有反擔保：否；

●對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司無逾期對外擔保的情況。

一、棵樹擔保情況概述

根據(jù)公司分別于召開了第四屆董事會第二十二次會議、涂料廣東江門花仙子涂料有限公司2018年年度股東大會，股份公司關于供擔公告審議通過了《關于公司2019年度對外擔保計劃及向銀行申請授信額度的有限議案》，同意公司與子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度不超過450,司提000萬元，2019年度擔保總額不超過人民幣150,000萬元，其中，公司對各子公司（包括新設立、收購等方式取得的具有控制權的子公司）的擔保額度可以在子公司之間相互調劑。擔保額度授權期限自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。詳見公司于在指定信息披露媒體上披露的《關于公司2019年度對外擔保計劃及向銀行申請授信額度的公告》（編號：20017）。

本次擔保情況如下：

（一）公司控股子公司大禹防漏擬向交通銀行股份有限公司廣州番禺分行（以下簡稱“交通銀行廣州番禺分行”）申請人民幣5,000萬元的綜合授信用于日常經(jīng)營周轉，授信用于申請的貸款期限為1年，大禹防漏以其所擁有的土地使用權提供抵押，土地上蓋物具備抵押條件后，立即抵押給交通銀行廣州番禺分行，同時，公司為控股子公司大禹防漏本次授信按公司持股比例提供連帶責任保證。大禹防漏其他股東王錄吉、陳朝陽、王園為本次授信按其持股比例提供連帶責任保證，公司及子公司未提供反擔保。因大禹防漏為公司重要子公司，其股東王錄吉持有大禹防漏10%以上股份，根據(jù)《上市公司關聯(lián)交易實施指引》第八條第（五）項，與公司構成關聯(lián)關系，已按照相關規(guī)定及公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務內部管理制度》，豁免按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露。

（二）公司全資子公司三棵樹材料擬向中國工商銀行股份有限公司莆田分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信用于日常經(jīng)營周轉，公司為全資子公司三棵樹材料本次授信提供連帶責任保證。

二、被擔保人基本情況

（一）廣州大禹防漏技術開發(fā)有限公司

注冊資本：18,000萬元

法定代表人：王錄吉

注冊地址：廣州市番禺區(qū)大石街105國道大石段838號A1棟4456

經(jīng)營范圍：材料科學研究、技術開發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；建筑工程后期裝飾、裝修和清理；房屋建筑工程施工；建筑勞務分包；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓簧唐放l(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；防水建筑材料制造。

與本公司的關系：大禹防漏系公司控股子公司，公司持股70%，王錄吉持股13.5%，王園持股9%，陳朝陽持股7.5%。

被擔保人主要財務指標

單位：萬元

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（二）福建三棵樹建筑材料有限公司

注冊資本：6,000萬元

法定代表人：洪杰

注冊地址：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北路519號

經(jīng)營范圍：建材、五金、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、水性涂料（不含危險化學品）、膠粘劑、萬能膠產(chǎn)品、防水材料、防腐材料、保溫材料、人造板、裝飾貼面板、木門、衣柜廚具、木制家具批發(fā)、零售；自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（但國家限定公司經(jīng)營或者禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關系：三棵樹材料系公司全資子公司。

三、擔保協(xié)議的主要內容

（一）為大禹防漏提供擔保的擔保協(xié)議的主要內容：

保證人：三棵樹涂料股份有限公司

債權人：交通銀行股份有限公司廣州番禺分行

保證金額：3,500萬元

保證方式：連帶責任保證

保證期限：每一筆主債務項下的保證期間為，自該筆債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）后兩年止；債權人與債務人約定債務人可分期履行還款義務的，該筆主債務的保證期間按各期還款義務分別計算，自每期債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）后兩年止；債權人宣布任一筆主債務提前到期的，該筆主債務的履行期限屆滿日以其宣布的提前到期日為準。

（二）為三棵樹材料提供擔保的擔保協(xié)議的主要內容：

保證人：三棵樹涂料股份有限公司

債權人：中國工商銀行股份有限公司莆田分行

保證金額：12,000萬元

保證方式：連帶責任保證

保證期限：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年；債權人根據(jù)主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起兩年。

四、董事會意見

此次擔保是為滿足公司控股子公司在經(jīng)營過程中的資金需要。大禹防漏經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司對控股子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。上述擔保公平、對等，符合有關政策法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

五、獨立董事意見

本次擔保事項是為滿足大禹防漏日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，符合公司經(jīng)營發(fā)展需求，不存在重大風險，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，信息披露充分。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~為人民幣150,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的112.33%，以上均為公司對控股子公司提供的擔保。

公司不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

三棵樹涂料股份有限公司董事會