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重慶三峽油漆股份有限公司 2021年第五次九屆十三次 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20030

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實、準確、峽油限完整，漆股東莞市荊楚源新材料有限公司沒有虛假記載、司年誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第次

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）監(jiān)事會于以通訊表決方式召開，屆次監(jiān)事本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、重慶電子郵件、峽油限電話方式送達全體監(jiān)事。漆股本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，司年實際出席監(jiān)事5人，第次董事會秘書列席了本次會議，屆次監(jiān)事會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。重慶本次會議的峽油限召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、漆股部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司本次對新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡稱“新疆信匯峽”）提供財務(wù)資助展期是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)新疆信匯峽實際情況和資金需求向其提供財務(wù)資助展期，可以支持新疆信匯峽經(jīng)營計劃的實施，支持新疆信匯峽的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。除本公司提供財務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期。新疆信匯峽項目本身預(yù)計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的東莞市荊楚源新材料有限公司風險，風險可控。本次公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號20031）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司

監(jiān)事會

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20029

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第五次（九屆十三次）

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）董事會于以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避審議通過了公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會前置研究討論。董事會審議此議案前，已經(jīng)公司獨立董事事前認可并發(fā)表了獨立意見，同意提交本次董事會審議。董事會授權(quán)董事長辦理本次財務(wù)資助展期相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

董事會

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20031

重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于

向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司

提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告

一、財務(wù)資助展期事項概述

前期對新疆信匯峽提供財務(wù)資助情況

新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡稱“新疆信匯峽”）是我公司與新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司（以下簡稱“廣匯煉化”）、山東匯東新能源有限公司（以下簡稱“山東匯東”）于共同出資成立的公司，我公司占33%股權(quán)，山東匯東占33%股權(quán)，廣匯煉化占34%股權(quán)。新疆信匯峽根據(jù)三方股東簽署的《120萬噸/年粗芳烴加氫項目投資合作協(xié)議》在新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)建設(shè)120萬噸/年粗芳烴加氫項目（一期60萬噸/年），新疆信匯峽一期項目于2019年底完成全部土建及安裝工程，項目生產(chǎn)線全流程打通，一次試開車成功。新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，截止目前，該項目裝置運行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實現(xiàn)對外銷售，產(chǎn)品滿足市場需求。

公司八屆二十次董事會、八屆十二次監(jiān)事會、2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意對參股公司新疆信匯峽提供3,000萬元的財務(wù)資助。具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號20041。

公司八屆二十七次董事會、八屆十八次監(jiān)事會、2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易暨財務(wù)資助展期的議案》，同意公司對新疆信匯峽提供5,940萬元的財務(wù)資助，并同意將公司前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助3,000萬元展期1年。具體內(nèi)容詳見公司于披露的《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易暨財務(wù)資助展期的公告》，公告編號20039。

公司九屆五次董事會、九屆五次監(jiān)事會、2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司將前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助8,940萬元展期至。具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號20021。

新疆信匯峽應(yīng)于前歸還全部財務(wù)資助款項8,940萬元，新疆信匯峽歸還了部分財務(wù)資助本金3,990萬元，公司按照雙方簽訂的《借款協(xié)議》每季度按時足額收取了財務(wù)資助利息。截至本公告日，公司對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助余額為4,950萬元。除上述財務(wù)資助事項外，公司不存在其他對外提供財務(wù)資助情形。

本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易情況

截至本公告日，公司向新疆信匯峽提供的財務(wù)資助余額為4,950萬元，將于到期。新疆信匯峽按計劃將用生產(chǎn)經(jīng)營所得按時足額償還該項財務(wù)資助，但因原材料、產(chǎn)成品需要大量流動資金周轉(zhuǎn)，設(shè)備檢修生產(chǎn)裝置間斷運行、疫情影響等未能實現(xiàn)完全達產(chǎn)達效，新疆信匯峽經(jīng)營現(xiàn)金流短缺，導(dǎo)致不能按期足額償還財務(wù)資助借款。

鑒于前期公司、山東匯東和廣匯煉化三方對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助即將到期，為保證新疆信匯峽基本的生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定員工隊伍，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展，公司同意三方股東共同將前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助展期至其中我公司提供的財務(wù)資助金額為4,950萬元。原借款協(xié)議其他條款保持不變。

董事會審議財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易議案的表決情況

公司九屆十三次董事會于以通訊表決方式召開，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決（本公司董事長張偉林先生擔任新疆信匯峽董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.2.1（二）條規(guī)定之情形，張偉林先生為關(guān)聯(lián)董事）。公司董事會對上述事項作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會前置研究討論。董事會審議此議案前，已經(jīng)公司獨立董事事前認可并發(fā)表了獨立意見，同意提交本次董事會審議。

公司本次對參股公司新疆信匯峽提供4,950萬元的財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.14%，且新疆信匯峽最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率未超過70%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事會授權(quán)董事長辦理本次財務(wù)資助展期相關(guān)事宜。

二、財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易對象的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

名稱：新疆信匯峽清潔能源有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91652223MA77ANGL70

類型：其他有限責任公司

住所：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號

法定代表人：李圣君

注冊資本：陸億元人民幣

成立日期：

營業(yè)期限：至

經(jīng)營范圍：清潔能源技術(shù)推廣服務(wù)，酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品、白油、瀝青、白蠟的生產(chǎn)與銷售、酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：我公司占33%的股權(quán)，山東匯東占33%的股權(quán)，廣匯煉化占34%的股權(quán)。

新疆信匯峽最近一年及最近一期財務(wù)指標及經(jīng)營狀況：截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額167,649.18萬元、負債總額107,846.50萬元、凈資產(chǎn)59,802.68萬元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入15,197.60萬元、利潤總額1,287.24萬元、凈利潤1,287.24萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）；截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額159,462.38萬元、負債總額86,865.54萬元、凈資產(chǎn)72,596.84萬元，2021年9月實現(xiàn)營業(yè)收入89,766.53萬元、利潤總額13,578.48萬元、凈利潤12,560.09萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

新疆信匯峽項目建設(shè)情況：新疆信匯峽120萬噸/年煤焦油加氫一期項目于2019年底完成全部土建及安裝工程，項目生產(chǎn)線全流程打通，一次試開車成功，正式投入試運行階段。新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，截止目前，該項目裝置運行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實現(xiàn)對外銷售，產(chǎn)品滿足市場需求。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司持股33%，本公司董事長張偉林先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）項規(guī)定之情形，新疆信匯峽為公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與新疆信匯峽構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

新疆信匯峽針對公司和廣匯能源股份有限公司前期提供的擔保，用機器設(shè)備以抵押的方式向本公司和廣匯能源股份有限公司提供反擔保，擔保范圍為公司和廣匯能源股份有限公司向新疆信匯峽提供的連帶擔保責任；新疆信匯峽前期向遠東國際租賃有限公司進行融資提供抵押、向信達金融租賃有限公司進行融資提供抵押、向哈密市商業(yè)銀行股份有限公司進行融資提供抵押。除上述反擔保及抵押外新疆信匯峽不存在其他對外擔保和其他抵押事項。

資信情況：資信狀況良好。

截至本董事會決議日，新疆信匯峽不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。

三、財務(wù)資助展期的主要內(nèi)容

公司于與新疆信匯峽簽署了《借款展期協(xié)議書》，公司同意將前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助4,950萬元展期至原借款協(xié)議其他條款保持不變。

四、本次財務(wù)資助展期的原因及對公司的影響

因新疆信匯峽原材料、產(chǎn)成品需要大量流動資金周轉(zhuǎn)，設(shè)備檢修生產(chǎn)裝置間斷運行、疫情影響等未能實現(xiàn)完全達產(chǎn)達效，新疆信匯峽經(jīng)營現(xiàn)金流短缺，導(dǎo)致不能按期足額償還財務(wù)資助借款。為保證新疆信匯峽基本的生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定員工隊伍，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展，公司本次為新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期可以為新疆信匯峽持續(xù)經(jīng)營發(fā)展提供資金保障，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。本次財務(wù)資助展期事項處于可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。

五、本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易風險防控措施

六、董事會意見

新疆信匯峽作為公司參股公司，公司對其資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況及履約能力等情況有全面的了解，能有效控制風險。本次為新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期，是為了支持其經(jīng)營發(fā)展需要，有利于新疆信匯峽既定經(jīng)營計劃的實施。除本公司提供財務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期。新疆信匯峽項目本身預(yù)計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的風險，風險可控。本次向新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，不存在損害公司利益的情況，董事會同意本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易議案。

七、監(jiān)事會意見

公司本次對新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)新疆信匯峽實際情況和資金需求向其提供財務(wù)資助展期，可以支持新疆信匯峽經(jīng)營計劃的實施，支持新疆信匯峽的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。除本公司提供財務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期。新疆信匯峽項目本身預(yù)計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的風險，風險可控。本次公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事對財務(wù)資助展期事項進行了事前認可并發(fā)表獨立意見：公司在不影響自身正常經(jīng)營的前提下，本次對參股公司新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期，有利于緩解新疆信匯峽暫時性資金短缺的情況，可以支持新疆信匯峽的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于新疆信匯峽的穩(wěn)定經(jīng)營，進而為公司帶來更好的投資回報。新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期，整體風險可控，不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，新疆信匯峽未來得到良好的發(fā)展也有利于公司分享其經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，同意該財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項。

九、本公司累計對外提供財務(wù)資助金額及逾期金額

截至本公告日，公司累計對外提供的財務(wù)資助余額為4,950萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.14%，公司按照雙方簽訂的《借款協(xié)議》每季度按時足額收取了財務(wù)資助利息，無逾期情況。

十、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

今年年初至今，公司與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為645.47萬元（不含本次提供的財務(wù)資助展期），主要系公司收取的新疆信匯峽財務(wù)資助利息及銷售給新疆信匯峽的油漆涂料產(chǎn)品。

十一、備查文件：

公司九屆十三次董事會會議決議；

公司九屆十三次監(jiān)事會會議決議；

公司獨立董事關(guān)于本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項之事前認可意見及獨立意見。