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北新集團(tuán)建材股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼:000786證券簡(jiǎn)稱:北新建材公告編號(hào):20051
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的北新真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，集團(tuán)建材沒有虛假記載、股份公司告南昌虹盾防水材料有限公司誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。有限議決議
一、第屆董事董事會(huì)召開情況
北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議于召開，次臨會(huì)議通知于以電子郵件方式發(fā)出。北新本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，集團(tuán)建材現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為北京未來(lái)科學(xué)城七北路9號(hào)北新中心A座17層會(huì)議室。股份公司告全體9名董事參加了表決。有限議決議會(huì)議由董事長(zhǎng)王兵先生主持，第屆董事南昌虹盾防水材料有限公司公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，次臨符合相關(guān)法律、北新法規(guī)和規(guī)范性文件的集團(tuán)建材規(guī)定。
二、股份公司告董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)審議，表決通過(guò)了以下決議：
1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購(gòu)控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的議案》
該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購(gòu)控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的公告》。
該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2.審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組天津?yàn)I海澳泰防水材料有限公司的議案》
該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組天津?yàn)I海澳泰防水材料有限公司的公告》。
該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
3.審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組成都賽特防水材料有限責(zé)任公司的議案》
該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組成都賽特防水材料有限責(zé)任公司的公告》。
該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
4.審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過(guò)公開摘牌方式收購(gòu)天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過(guò)公開摘牌方式收購(gòu)天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王兵、陳學(xué)安、裴鴻雁、宋伯廬回避了對(duì)本項(xiàng)議案的表決。
該議案以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、備查文件
第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告。
北新集團(tuán)建材股份有限公司
董事會(huì)
證券代碼：000786證券簡(jiǎn)稱：北新建材公告編號(hào)：20052
北新集團(tuán)建材股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議于召開。會(huì)議通知于以電子郵件方式發(fā)出，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為北京未來(lái)科學(xué)城七北路9號(hào)北新中心A座17層會(huì)議室。全體3名監(jiān)事進(jìn)行了表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席傅金光先生主持，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)審議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過(guò)公開摘牌方式收購(gòu)天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)決策程序符合相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均回避表決；本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司進(jìn)行本次交易。
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議
監(jiān)事會(huì)
證券代碼：000786證券簡(jiǎn)稱：北新建材公告編號(hào)：20053
北新集團(tuán)建材股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購(gòu)控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于召開的第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購(gòu)控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次交易概述
公司自2019年8月收購(gòu)了四川蜀羊防水材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川蜀羊）的70%股權(quán)始，聯(lián)合重組了多家防水企業(yè)，并于2021年6月注冊(cè)成立了全資子公司北新防水有限公司（以下簡(jiǎn)稱北新防水）作為防水業(yè)務(wù)投資和運(yùn)營(yíng)防水業(yè)務(wù)的平臺(tái)。
截至本公告披露日，公司持有的四川蜀羊70%股權(quán)已整合為北新防水直接持有。為了進(jìn)一步提升四川蜀羊的決策效率和加強(qiáng)資源配置，北新防水?dāng)M以23,085.00萬(wàn)元收購(gòu)四川蜀羊的剩余30%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，北新防水持有四川蜀?00%股權(quán)。
本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)手方介紹
本次擬收購(gòu)的四川蜀羊少數(shù)股權(quán)均由自然人駱曉彬持有，其身份證號(hào)碼為：5101
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